Закон предусматривает:
— обязанность кредитных, страховых организаций и некоммерческих пенсионных фондов устанавливать контролирующих их лиц и информировать о них Центральный банк РФ;
— ведение Банком России перечня контролирующих финансовые организации лиц и размещение его в Интернете;
— возможность Банка России по собственной инициативе признавать лицо контролирующим финансовую организацию и право лица обжаловать его включение в перечень;
— порядок привлечения контролирующих лиц к имущественной ответственности в случае банкротства финансовой организации, включая возможность наложения ареста на их денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество в качестве предварительной обеспечительной меры
Документ: Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию»