Перечень государств банковские операции кредитных организаций которых подлежат обязательному контролю доводится до российских банков через их личные кабинеты в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом.
Изменения вступают в силу с 29 мая 2019 года.
Документ: Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц»